Eastern Communications Co.,Ltd. — Governance Information 2008

Jul 22, 2008

东方通信股份有限公司

关于公司治理整改情况的说明

为进一步提高公司治理水平，巩固2007 年公司治理专项活动成 果，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理 整改专项活动公告的通知》要求，公司对截至2008 年6 月30 日公司 治理整改工作落实情况进行了总结和回顾。

一、整改工作完成情况

2007 年10 月22 日，公司第四届董事会2007 年第六次临时会 议审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》，该报告就以下 两方面的工作提出了整改要求：

1、公司独立性方面：需完善关联交易管理制度，切实履行关联 交易决策程序，严格规范与控股股东及其他关联方的资金、业务往来 行为。

2、内部控制制度建设方面：（1）、需根据现行法律法规的要求， 修订《公司治理纲要》。（2）、需建立统一的风险控制与评价体系。

截至2008 年6 月30 日，上述整改措施均得到了较好落实。

公司已于 2007 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议 通过《关联交易决策管理制度》，内容包括关联交易审批程序、交易 结算资金控制、交易流程、监督措施等等。公司已切实履行关联交易 决策程序，严格规范与控股股东及其他关联方的资金、业务往来行为。

公司结合新的《公司法》《证券法》及上市规则等要求对治理纲

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要进行重新梳理，并增加了《关联交易决策管理制度》和《信息披露 事务管理制度》。《关联交易决策管理制度》内容包括关联交易审批程 序、交易结算资金控制、交易流程、监督措施等等。公司已切实履行 关联交易决策程序，严格规范与控股股东及其他关联方的资金、业务 往来行为。

在公司第四届董事会 2007 年第三次临时会议上修订的《信息披 露事务管理制度》对公司信息披露事务的管理、程序、责任等进行了 相关规定。同时，公司还于2007 年7 月3 日召开了信息披露事务专 题会议，邀请浙江证监局和上海证券交易所的监管负责人为公司董 事、监事、高管人员、全资、控股、参股公司以及业务单位相关负责 人员作专题讲座，深入学习信息披露相关法律法规。

关于建立统一的风险控制与评价体系，公司在 2001 年即系统地 制定了较完善的流程、手册等内控管理制度体系，建立了全面风险防 范程序和风险防范制度，并通过内部审计部、董办法务部等监督机构 对风险防范情况进行跟踪、检查；随着公司面临经营形势和环境的变 化，以及国资委相关风险控制的要求，公司已于 2007 年下半年成立 全面风险管理委员会和工作小组，风险管理委员会由公司决策层组 成，工作小组由内审部、法务部及其它部门组成。一方面颁布了《公 司全面风险管理制度》，从制度上确保日常风险管理工作的有效开展， 另一方面对公司制度进行了全面的梳理。根据公司发展需要,终止了 部分已不适用的制度，新增和修订了部分内控制度，以进一步优化公 司全面风险管理体系，全面提升公司防范、抵御突发性风险的能力。 二、下一步的工作

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公司将继续深入学习贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关 于提高上市公司质量的意见》等文件，持续作好公司独立性及内部控 制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚 信度和透明度，切实保护投资者的合法权益。

二00 八年七月十五日

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