Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 16, 2025

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2025-030

东方通信股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9 月16 日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司工会于近日开展了第十届董事 会职工董事的选举工作，选举产生了1 名职工董事。以上9 名董事共 同组成公司第十届董事会。

公司于2025 年9 月16 日召开第十届董事会第一次会议，选举产 生了代表公司执行公司事务的董事及董事长、副董事长、董事会专门 委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、总法律顾问（首席 合规官）及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

根据公司2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第十届 董事会第一次会议的选举结果，公司第十届董事会由9 名董事组成， 其中非独立董事5 名，独立董事3 名，职工董事1 名，成员如下： 1、非独立董事：郭端端先生（董事长）、吉树新先生（副董事长）、

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赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生

• 2、独立董事：杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士 3、职工董事：张玢先生

公司第十届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未 低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议 通过。

（二）董事会专门委员会成员及召集人

根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会专门委员会的组 成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员
提名委员会	钱育新（独立董事）	钱育新（独立董事）、杨小虎（独立董事）、覃予（独立董事）、郭端端、吉树新
战略与投资委员会	郭端端	郭端端、杨小虎（独立董事）、吉树新、虞永超、张玢
审计委员会	覃予（独立董事）	覃予（独立董事）、钱育新（独立董事）、赵威
薪酬与考核委员会	杨小虎（独立董事）	杨小虎（独立董事）、钱育新（独立董事）、金顺洪

上述董事会专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并 担任召集人，且审计委员会召集人覃予女士为会计专业人士。

二、高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表 聘任情况

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根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管

理人员7 名、总法律顾问（首席合规官）1 名、证券事务代表1 名。 具体名单如下：

• （一）总经理：吉树新先生

• （二）副总经理：虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪

康先生

• （三）财务总监（财务负责人）：王妍女士

• （四）董事会秘书：章占初先生

• （五）总法律顾问（首席合规官）：金顺洪先生

• （六）证券事务代表：方瑞娟女士

公司董事会秘书章占初先生、证券事务代表方瑞娟女士已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，章占初先生已获上海证券 交易所董事会秘书资格备案审核无异议通过。

联系方式如下：

联系地址：杭州市滨江区东信大道66 号

邮政编码：310053

联系电话：0571-86676198

传真号码：0571-86676197

电子邮箱：inquiry@eastcom.com

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2025-028 的《东方通信股份有限公司关于选举第十届 董事会职工董事的公告》、临2025-029 的《东方通信股份有限公司第

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十届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○二五年九月十七日

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