Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 11, 2025

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2025-018

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十七次会议于2025 年8 月5 日发出会议通知，于2025 年8 月11 日 以通讯方式召开。公司9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康 先生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责 人），任期与公司第九届董事会届期一致（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监 （财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同

1

意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2025-019 的《东方通信股份有限公司关于聘任高级管 理人员的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○二五年八月十二日

附：高级管理人员简历

张建彬先生：1988 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中 电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总 经理、经营管理部总经理等职务。

周雪康先生：1974 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任 杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监、副总经理（主 持工作）等职务。现任东方通信股份有限公司资产管理部总经理、杭 州东方通信城有限公司总经理、杭州东信科瑞电子有限公司总经理、 东信亿事通软件技术（北京）有限公司总经理、杭州启迪东信孵化器 有限公司副总经理。

2

王妍女士：1976 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会 计师。曾任东方通信股份有限公司外派杭州东信百丰科技有限公司财 务经理，东方通信股份有限公司财务部财务经理、财务管理总监等职 务。现任东方通信股份有限公司财务部总经理。

3