Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2021-032

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 次会议于2021 年10 月28 日以通讯表决方式召开。公司9 名董事参 与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、关于公司2021 年第三季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

（二）、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公 司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

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露的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改<公司章 程>的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、关于增加公司2021 年度日常关联交易预计的议案

同意增加2021 年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联 交易总额不超过9020 万元。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李 淼先生和付若琳女士回避该项表决。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了 事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于增加公司2021 年度日常关联交易 预计的公告》。

表决结果：同意票3 票（6 名关联董事回避） 反对票0 票 弃 权票0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机 减持不超过173.6704 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总 股本的1%。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了 同意的独立意见。

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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股 份的公告》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案

同意于2021 年11 月15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技 园召开公司2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股 份有限公司关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年十月三十日

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