Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2021-029

东方通信股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一 次会议于2021 年9 月15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A 座210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，现场参 加董事5 人，以通讯方式参加4 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举周忠国先生为公司第九届董事会董事长、郭端端先生为公司 第九届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期 一致。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

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（二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》

1、提名委员会：

钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）

杨隽萍（独立董事） 周忠国 郭端端

2、审计委员会：

杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 楼水勇

3、战略投资委员会：

周忠国（主任） 杨小虎（独立董事） 郭端端 楼水勇

4、薪酬与考核委员会：

杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 周忠国

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任郭端端先生为公司新一届总经理，全面主持公司日常经营管 理工作；聘任虞永超先生、顾帼英女士、金顺洪先生、张玢先生、杜 远先生为公司副总经理；聘任杜远先生为公司总法律顾问；聘任诸葛 懋先生为公司董事会秘书兼财务副总监代行财务总监职责（简历附 后），任期与公司第九届董事会届期一致。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

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公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股 份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立 意见》。

三、备查文件

东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议 相关议案的独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年九月十六日

附：董事长、副董事长简历

周忠国先生： 1967 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任 普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公 司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长等职务。曾任杭州通信 有限责任公司手机部总经理助理，杭州大通通信部件厂厂长，杭州通 信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副 总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。

郭端端先生： 1971 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。

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现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总经理等职务。曾 任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普 天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限 公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基 亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副 总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

附：高级管理人员简历

总经理简历详见副董事长简历

虞永超先生 ：1970 年出生，硕士研究生,高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总经理兼无线集群事业部、交换网络事业部总经 理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网 络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁 助理等职务。

顾帼英女士： 1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。 现任东方通信股份有限公司副总经理等职务。曾任东方通信股份有限 公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、 采购部总经理，美国3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集 团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总 裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

金顺洪先生： 1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方

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通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理等职 务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、 市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东 信网络技术有限公司副总经理等职务。

张玢先生： 1968 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通 信股份有限公司副总经理兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有 限公司总经理等职务。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总 经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通 分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经 理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通 信事业部总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记，成都东信 科创科技有限公司总经理，东方通信股份有限公司市场营销总监（总 裁助理级）等职务。

杜远先生： 1978 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任 东方通信股份有限公司副总经理兼IT 与流程部总经理、总法律顾问 等职务。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理，浙江西子富沃 德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管 理部、企业发展部总经理，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

诸葛懋先生： 1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方 通信股份有限公司董事会秘书、财务副总监等职务。曾任东方通信股 份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通 信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理、财务部总经理等 职务。

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