Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2021-013

东方通信股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十次会议于2021 年4 月20 日发出会议通知，于2021 年4 月28 日以 通讯表决方式召开。公司9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2021 年第一季度报告的议案

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《东方通信股份有限公司2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

（二）关于向中国银行申请授信额度续期的议案

同意公司继续向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰 亿元，用于办理包括但不限于信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、

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短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。

同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授 信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额 度内的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年四月三十日

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