Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2020-015

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 五次会议于2020 年5 月25 日发出会议通知，于2020 年6 月1 日以 通讯方式召开。公司9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一） 关于调整公司董事会部分下属专业委员会委员的议案

因公司部分董事人员变动，董事会同意对公司第八届董事会部分 下属专业委员会委员调整如下：

（一）审计委员会：

杨隽萍（主任）（独立董事） 张立民（独立董事） 付若琳 李 淼 （二）战略投资委员会：

周忠国（主任） 郭端端 李 淼

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（三）薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 周忠国 梁 渝

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

（二） 关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制 造基地项目的议案

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为临2020-017 的《东方通信股份有限公司关于在杭州市富阳区 投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的公告》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 （三） 关于受让控股子公司持有股权的议案

为落实关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、 工作部署及要求，进一步优化公司股权结构，减少公司管理层级，提 高运营效率，董事会同意公司以非公开协议转让方式受让公司控股子 公司杭州东方通信城有限公司持有的杭州启迪东信孵化器有限公司 （以下简称“启迪东信”）40%股权，受让价格以经核准备案的评估价 值为基准，预计不超过250 万元。受让完成后，公司直接持有启迪东 信40%的股权。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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