Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

东方通信股份有限公司独立董事

对公司八届十三次董事会相关议案的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作 制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董 事，我们对本公司第八届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独 立意见如下：

一、关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见；

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《上 市公司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关 的注意事项》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结 合公司所处行业的特点、公司2019 年度的经营业绩和公司在未来年 度扩展业务时需要充足资金用于产业发展的现状，我们认为，董事会 提出的2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体 现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的 健康、稳定、可持续发展。

因此，我们的独立意见是：公司2019 年度利润分配预案中的现 金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规 定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股 东大会审议。

二、关于董事调整的独立意见；

公司董事会审议了《关于董事调整的议案》，倪首萍女士因年龄 原因、杜涛先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员 会相关委员职务，董事会拟提名梁渝女士、付若琳女士为公司候选董 事，对该议案内容，我们认为：

• 1、符合实际情况。

• 2、候选董事任职资格合法。

  • 3、提名方式，聘任程序合法。

• 4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状况

• 胜任所聘岗位的职责要求。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

三、关于公司2020 年日常关联交易的独立意见；

我们认为，公司2020 年关联交易是因公司正常的生产经营需要 而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和 广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影 响，也不会影响上市公司的独立性。

我们对此的独立意见为：同意。

四、关于公司对外担保及资金往来的专项说明及独立意见；

根据中国证监会证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发 [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作 为东方通信股份有限公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情 况进行了认真检查，对执行上述规定情况作以下专项说明及独立意 见：

公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险。报 告期末，公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保，公司不存在 与控股股东及其关联方违规资金往来的情况，也不存在违规担保的情 况。

独立董事：

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