Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2020-006

东方通信股份有限公司关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到倪 首萍女士、杜涛先生的辞职报告，倪首萍女士因年龄原因、杜涛先生 因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委 员职务。根据《公司法》的有关规定，倪首萍女士、杜涛先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定人数。辞职生效后，倪首萍女士、 杜涛先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对倪首萍女士、杜涛先生在任职期间对公司发展所作 的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，经公司控股股东 普天东方通信集团有限公司的推荐，公司董事会提名委员会审议讨论 及公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意梁渝女 士、付若琳女士（简历附后）担任公司第八届董事会非独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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东方通信股份有限公司董事会 二○二〇年四月八日

附：简历

梁渝女士 ：1971 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业 集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任 中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管 理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。

付若琳女士 ：1970 年出生，研究生学历。现任中国普天信息产 业集团有限公司财务部总经理。曾任中国普天信息产业股份有限公司 财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。

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