Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 19, 2019

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2019-025

东方通信股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七 次会议于2019 年5 月8 日发出会议通知，于2019 年5 月17 日以通 讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向全资子公司杭州东信通联系统集 成有限公司增资的议案》。

因公司全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司（以下简称 “东信通联”）业务发展需求，同意公司以自有资金4000 万元人民币 对东信通联进行增资。增资完成后，东信通联的注册资本将由1000 万元增加至5000 万元，公司仍持有其100%的股权。

董事会授权公司经理层办理本次增资的相关事宜。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日

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