Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2019-020

东方通信股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六 次会议于2019 年4 月16 日发出会议通知，于2019 年4 月26 日以通 讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、关于修改《公司章程》的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为临2019-021 的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程> 的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。

（二）、关于聘任公司副总裁的议案；

同意聘任张玢先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第八

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届董事会届满之日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独 立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三）、关于公司2019 年第一季度报告的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 《东方通信股份有限公司2019 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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附：张玢先生简历

张玢先生： 1968 年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通 信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）兼杭州东信捷峻科技有 限公司总经理兼金融事业部总经理。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼 华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团 有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有 限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部 书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、

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无线集群事业部副总经理兼党支部书记、成都东信科创科技有限公司 总经理等职务。

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