Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 31, 2019

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2019-014

东方通信股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 次会议于2019 年3 月29 日在杭州东方通信城A210 会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事9 人，现场参加董事7 人，以通讯方 式参加董事2 人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先 生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

• （一）公司2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该报告需提交公司股东大会审议。

• （二）公司2018 年度财务决算及2019 年财务预算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该报告需提交公司股东大会审议。

• （三）关于2018 年度利润分配的议案；

2018 年期末利润分配预案如下：拟以2018 年末总股本

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1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含 税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润429,172,360.89 元结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于支付2018 年度会计师事务所报酬的议案；

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的 财务审计费用为79.03 万元人民币，内部控制审计费用为20 万元人 民币，共计报酬为99.03 万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2019-016 的《关于支付2018 年度会计师事务所报酬的 公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2019 年度日常关联交易事项预计的议案；

关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、 李淼先生和杜涛先生回避该项表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2019-017 的《关于2019 年日常关联交易事项预计的公 告》。

表决结果：同意票3 票（6 名关联董事回避），反对票0 票，弃 权票0 票。

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（六）关于向银行申请综合授信的议案；

分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元， 用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等 业务，授信有效期为两年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；

同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元 （其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透 支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为 壹年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具 体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署 上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

（七）关于修订相关制度的议案；

分项审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

分项审议通过了《关于修订<东方通信董事、监事、高级管理人 员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股 份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管 理制度》。

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• （八）关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案；

• 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《东方通信股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • （九）关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案；

• 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 披露的《东方通信股份有限公司2018 年年度报告》、《东方通信股份

• 有限公司 2018 年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • （十）关于确定公司2018 年年度股东大会召开日期的议案。

• 公司决定于2019 年6 月5 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

• 技园召开公司2018 年年度股东大会。

• 有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行

• 通知公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一九年四月一日

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