Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 15, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-030

东方通信股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四 次会议于2018 年11 月9 日发出会议通知，于2018 年11 月15 日以 通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整公司2018 年第二次临时股东大会 召开日期的议案》。

因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于2018 年11 月 22 日召开的2018 年第二次临时股东大会调整至2018 年12 月19 日 召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知 公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一八年十一月十六日

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