Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-026

东方通信股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三 次会议于2018 年10 月17 日发出会议通知，于2018 年10 月25 日以 通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了 事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2018-028 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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该议案需提交公司股东大会审议。

• （二）、《关于公司2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份 有限公司2018 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）、《关于确定公司2018 年第二次临时股东大会召开日期的 议案》。

同意于2018 年11 月22 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技 园召开公司2018 年第二次临时股东大会。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知 公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一八年十月二十六日

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