Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-019

东方通信股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018 年6 月 19 日发出会议通知，于2018 年6 月28 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信科技园研发楼A313 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9 人，现场参加董事8 人，以通讯方式参加1 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举周忠国先生为公司第八届董事会董事长、郭端端先生为公 司第八届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第八届董事会届 期一致。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》；

1、提名委员会：

杨义先（主任）（独立董事） 周忠国 郭端端

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2、审计委员会：

杨隽萍（主任）（独立董事） 张立民（独立董事） 倪首萍 李 淼

3、战略投资委员会：

周忠国（主任） 郭端端 杜 涛

4、薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 周忠国 李 淼

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任郭端端先生为新一届公司总经理，全面主持公司日常经营管

理工作，任期与公司第八届董事会届期一致。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、金顺洪先生为新 一届公司副总经理，聘任赵威先生为公司财务总监（简历附后），任 期与公司第八届董事会届期一致。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

聘任赵威先生为新一届公司董事会秘书，聘任方瑞娟女士为公司

• 证券事务代表（简历附后），任期与公司第八届董事会届期一致。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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• 《东方通信股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （七）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告编号为临2018-020 的《东方通信股份有限公司关于使用自有资 金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股 份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立 意见》。

三、备查文件

东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议 相关议案的独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一八年六月二十九日

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附：董事长、副董事长简历

周忠国先生： 1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任 普天东方通信集团有限公司党委书记、总经理、副董事长，东方通信 股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长，杭州东信 北邮信息技术有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事 长。曾任邮电部杭州通信设备厂手机部总经理助理、杭州通信有限责 任公司大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总 经理，东信和平科技股份有限公司党委书记、总裁，普天东方通信集 团有限公司副总经理等职务。

郭端端先生： 1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任 东方通信股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。曾任浙江东方通 信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集 团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理， 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信 （杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东 方通信集团有限公司副总经理等职务。

附：总经理简历 （见副董事长简历）

附：副总经理简历

虞永超先生 ： 1970 年出生，研究生学历,高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理。曾任东方通信股

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份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副 所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

王文奎先生： 1974 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方通信 股份有限公司网络通信研究所WCDMA 项目部副经理、经理，三星东信 网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经理、兼制造事业部总 经理等职务。

顾帼英女士： 1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。 现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限公司 商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采 购部总经理，美国3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集团 有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁 兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

金顺洪先生： 1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼外派杭州东信网络技术有限公司总经理 等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统 营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理、 外派杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

附：财务总监简历

赵威先生： 1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。现 任东方通信股份有限公司财务总监、董事会秘书职务。曾任广州邮电

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通信设备有限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务 总监，东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务 副总监等职务。

附：董事会秘书、证券事务代表简历

董事会秘书见财务总监简历。

方瑞娟女士: 1990 年出生，本科学历。现任东方通信股份有限 公司证券事务代表。曾任浙江广厦股份有限公司投资者关系专员等职 务。

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