Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-020

东方通信股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018 年6 月 19 日发出会议通知，于2018 年6 月28 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信科技园研发楼A310 会议室召开。会议应到监事3 人，现场出 席监事2 人，以通讯方式参加1 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第八届监事会主席议案》；

选举俞芳红女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期与 公司第八届监事会届期一致。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告编号为临2018-020 的《东方通信股份有限公司关于使用自有资 金进行现金管理的公告》。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会 二○一八年六月二十九日

附：监事会主席简历

俞芳红女士： 1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任 东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主 席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、 监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业 文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

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