Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-013

东方通信股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018 年5 月25 日发出会议通知，于2018 年6 月4 日以通讯表决方式召开。公 司3 名监事参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• （一）《关于第七届监事会换届选举的议案》；

同意向股东大会推荐俞芳红女士、徐晓晖女士为第八届监事会候 选监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）《关于确定公司2018 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

公司决定于2018 年6 月28 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

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技园召开公司2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会 的通知》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一八年六月五日

附：候选监事简历

候选监事简历

俞芳红女士： 1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任 东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主 席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、 监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业 文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

徐晓晖女士： 1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国普 天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信 息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天

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物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信 电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助 理职务。

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