Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-032

东方通信股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九 次会议于2017 年12 月19 日发出会议通知，于2017 年12 月29 日以 通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，马立宏董事 因工作原因未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司在原有光大银行杭州分行综合授信额度1 亿元的基础 上向光大银行杭州分行申请增加综合授信额度1 亿元，授信有效期一 年。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）《关于加强六项专项工作的议案》；

为做好督促推进问题整改工作，董事会审议通过了经理层提交的

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关于开展“三降一去”专项工作、关于加强银行账户管理、关于加强 采购和招标集中管理、关于金融产业循环机产品市场突破、关于加快 处置低效无效资产、关于规章制度废改立等六项整改决议。落实整改 目标、整改措施、明确整改责任人及整改考核、问责、承诺等要求， 切实推进问题整改工作。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议 案》。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信 息披露义务，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务 指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。具体内容详见同日刊 载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司信息披露暂缓与 豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一七年十二月三十日

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