Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-027

东方通信股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年9 月15 日，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第七届董事会2017 年第三次临时会议，会议审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生兼 任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之 日。

由于赵威先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证明》，公司董事会指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取 得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》后，其董事会秘书 的聘任正式生效。具体内容详见公司于2017 年9 月16 日披露的《东 方通信股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号： 临2017-020）。

2017 年10 月，赵威先生参加上海证券交易所第九十五期董事会 秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职 资格。根据公司第七届董事会2017 年第三次临时会议决议，赵威先 生自取得《董事会秘书资格证明》起正式履行职责。

特此公告。

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