Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-020

东方通信股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事 会秘书蔡祝平先生的辞职报告。蔡祝平先生因个人原因，申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

蔡祝平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为 促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对蔡祝 平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展， 依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017 年9 月15 日召开了第七届董事会2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生（简 历附后）兼任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事 会届满之日。

由于赵威先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职

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资格证书，现指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正 式生效。

二、独立董事意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法 有效。

2、经审核，赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财 务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董 事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事会秘书的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：杭州市滨江区东信大道66 号

邮政编码：310053 联系电话：0571-86676198 传真号码：0571-86676197

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电子邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一七年九月十六日

附：

赵威先生： 男，1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。 现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有 限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方 通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、IT 流程部总经理等职务。

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