Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

东方通信股份有限公司

独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

公司第七届董事会2017 年第三次临时会议审议了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，作为公司独立董事，根据中国证券 监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，对上述议案 进行了认真审查，认为：

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法 有效。

2、经审核，赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财 务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董 事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事会秘书的情形。

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