Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-017

东方通信股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017 年7 月 28 日发出会议通知，于2017 年8 月11 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信科技园A 楼210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事9 人，实到董事8 人，马立宏董事委托杜涛董事参加。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由郭端端副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

• （一）、公司2017 年上半年业务报告及下半年业务发展计划； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）、公司2017 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）、关于修改《公司章程》的议案；

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具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2017-019 的《公司关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）、《关于公司2017 年半年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份 有限公司2017 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2017 年半年 度报告摘要》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一七年八月十五日

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