Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-004

东方通信股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017 年4 月 12 日发出会议通知，于2017 年4 月26 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人， 王锋董事因工作原因未能参加，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由周忠 国董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

• 1、公司2016 年度业务报告及2017 年度业务发展计划；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、公司2016 年度财务决算报告；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、关于2016 年度利润分配的预案；

经中审众环会计师事务所审计，公司2016 年度母公司净利润为 63,912,893.60 元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余 公积金6,391,289.36 元，加上年初未分配利润211,937,421.50 元，

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扣除已分配的2015 年度现金红利75,360,003.84 元，期末累计可供 股东分配的利润为194,099,021.90 元。

2016 年期末利润分配预案如下：拟以2016 年末总股本 1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含 税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润118,739,018.06 元结转以后年度分配。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、关于支付2016 年度会计师事务所报酬的议案；

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的 财务审计费用为79.03 万元人民币，内部控制审计费用为20 万元人 民币，共计报酬为99.03 万元人民币。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了 独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之 编号为临2017-006 的《关于支付2016 年度会计师事务所报酬的公 告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、关于2017 年度日常关联交易事项预计的议案；

公司2016 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务 关联交易的金额为1,920 万元，预计2017 年的同类关联交易金 额为1,390-9,900 万元。2016 年公司与控股股东及其附属单位 接受服务关联交易的金额为1,352 万元，预计2017 年的同类关 联交易金额为900-2,200 万元。2016 年公司向控股股东及其附 属单位购买商品关联交易的金额为25 万元，预计2017 年的同类 关联交易金额为30-300 万元。

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关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、杜涛先生回避 该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此 发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之 编号为 临2017-007 的《关于2017 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票4 票（4 名关联董事回避），反对票0 票，弃 权票0 票。

6、关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股票激励计划的 议案；

同意公司股票期权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励 计划。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了 独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之 编号为 临2017-008 的《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止 股权激励计划的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、关于清算合肥东信并转让其所持股权的议案；

同意清算注销合肥东信房地产开发有限公司,并将其持有的湖州 东信实业投资有限公司75%股权以非公开协议转让方式按股东持股比 例分别转让给普天东方通信集团有限公司和杭州东方通信城有限公 司。

关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生和杜涛先生回避 该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此 发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之

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编号为临2017-009 的《关于清算合肥东信并转让其所持股权的公 告》。

表决结果：同意票4 票（4 名关联董事回避），反对票0 票，弃 权票0 票。

8、关于受让控股子公司持有股权的议案；

同意公司受让杭州东信网络技术有限公司所持有的福州东信网 络技术有限公司剩余90%股权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之

• 编号为临2017-010 的《关于受让控股子公司持有股权的公告》。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

9、关于公司董事调整的议案；

同意王锋先生因工作变动辞去公司董事及董事会下属专业委员 会相关委员职务，同意提名马立宏女士（简历见附1）为公司候选董 事。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了 独立意见。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 10、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之 编号为临2017-011 的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票

11、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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12、关于聘任证券事务代表的议案；

同意聘任方瑞娟女士（简历见附2）为公司证券事务代表，任期 与本届董事会一致。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

13、关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》，其中 的2016 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

14、关于公司2017 年第一季度报告的议案；

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《公司2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

15、关于吸收合并全资子公司的议案；

同意吸收合并全资子杭州东信金融技术服务有限公司、杭州东信 兆通投资有限公司，董事会授权公司经营层办理与本次吸收合并相关 的具体事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之 编号为临2017-012 的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

以上第3 项、第4 项、第9 项、第10 项、第15 项议案及公司 2016 年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

16、关于确定公司2016 年度股东大会召开日期的议案。

公司决定于2017 年6 月5 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科 技园召开公司2016 年度股东大会。

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有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行 通知公告。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一七年四月二十九日

附1：马立宏女士简历

马立宏：1975 年出生，汉族，管理学博士学位。现任中国普天 信息产业股份有限公司战略投融资管理部副总经理。曾任中国普天信 息产业集团公司战略发展部战略研究专员、中国普天信息产业股份有 限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、 信息中心产业分析与规划高级主管、信息中心副总经理、战略投融资 管理部副总经理；曾兼任武汉普天电源有限公司董事、武汉普天通信 设备集团有限公司董事、普天物流技术有限公司董事、东方通信股份 有限公司董事。

附2：方瑞娟女士简历

方瑞娟：1990 年出生，汉族，本科学历，助理会计师。于 2016 年7 月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任职 于东方通信股份有限公司董事会办公室，曾任浙江广厦股份有限公司 投资者关系专员。

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