Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

东方通信股份有限公司独立董事

对公司七届六次董事会相关议案的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作 制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董 事，我们对本公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：

一、关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见；

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《上 市公司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关 的注意事项》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结 合公司所处行业的特点、公司2016 年度的经营业绩和公司在未来年 度扩展业务时需要充足资金用于产业发展的现状，我们认为，董事会 提出的2016 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体 现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的 健康、稳定、可持续发展。

因此，我们的独立意见是：公司2016 年度利润分配预案中的现 金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规 定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股 东大会审议。

二、关于公司支付2016 年度会计师事务所报酬的独立意见；

公司董事会审议了《关于支付2016 年度会计师事务所报酬的议 案》，我们认为，中审众环会计师事务所在从事公司上年度审计工 作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的 专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能 够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良 好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

三、关于公司2017 年日常关联交易的独立意见；

公司2016 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务 关联交易的金额为1,920 万元，预计2017 年的同类关联交易金 额为1,390-9,900 万元。2016 年公司与控股股东及其附属单位 接受服务关联交易的金额为1,352 万元，预计2017 年的同类关 联交易金额为900-2,200 万元。2016 年公司向控股股东及其附 属单位购买商品关联交易的金额为25 万元，预计2017 年的同类 关联交易金额为30-300 万元。

我们认为，以上这些关联交易是因公司正常的生产经营需要而 发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广 大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影 响，也不会影响上市公司的独立性。

我们对此的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

四、关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的 独立意见；

公司是依据《股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案 修订稿）》及《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》规定的行 权安排和考核目标对公司股权激励计划第三个行权期对应的股票期 权作出处理，履行了必要的审核程序，符合《上市公司股权激励管理 办法（试行）》及有关备忘录等法律法规和制度的规定。

我们的独立意见为：同意。

五、关于清算合肥东信并转让其所持股权的独立意见；

公司董事会审议了《关于清算合肥东信并转让其所持股权的议 案》，我们认为，该次清算涉及到的股权转让是由各自对合肥东信的 持股比例分别受让湖州东信的股权，不存在损害本公司和广大股东利 益的情况。

我们的独立意见为：同意。

六、关于公司董事调整的独立意见；

公司董事会审议了《关于公司董事调整的议案》，王锋先生因工 作变动辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，董事会 拟提名马立宏女士为公司候选董事，对该议案内容，我们认为：

1、符合实际情况。

• 2、候选董事任职资格合法。

• 3、提名方式，聘任程序合法。

• 4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状况

• 胜任所聘岗位的职责要求。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

七、关于公司对外担保及资金往来的专项说明及独立意见；

根据中国证监会证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发 [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作 为东方通信股份有限公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情 况进行了认真检查，对执行上述规定情况作以下专项说明及独立意 见：

公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险。报 告期末，公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保，公司不存在 与控股股东及其关联方违规资金往来的情况，也不存在违规担保的情 况。

独立董事：

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