Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 8, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-002

东方通信股份有限公司

第七届董事会2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会2017 年第一次临时会议于 2017 年1 月17 日发出会议通知，于2017 年2 月8 日以通讯表决方 式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议 案》；

董事会同意公司向光大银行杭州分行申请人民币壹亿元的最高 授信额度，期限为一年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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二○一七年二月九日

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