Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2016-031

东方通信股份有限公司

第七届董事会2016 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016 年第六次临时会议于2016 年11 月2 日发出会议通知，于2016 年11 月15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8 人，实际参加董 事8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、《关于变更公司会计师事务所的议案》；

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审计机构。

公司独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2016-033 的《东方通信股份有限公司关于变更公司会计师事务所的 公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）、《关于增补公司董事的议案》；

经公司第七届董事会提名委员会审查，同意增补楼水勇先生（简 历附后）为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。

公司独立董事就本次董事会增补董事事宜发表独立意见如下：1、 符合实际情况；2、候选董事任职资格合法；3、提名方式，聘任程序 合法；4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状 况胜任所聘岗位的职责要求。因此同意增补楼水勇先生为公司第七届 董事会董事。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）、《关于确定公司2016 年第一次临时股东大会召开日期的 议案》。

同意公司于2016 年12 月6 日在杭州滨江区东方通信科技园召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2016-034 的《东方通信股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股 东大会的通知》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一六年十一月十六日

附：楼水勇先生简历

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楼水勇先生： 1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信 集团有限公司副总经理。历任普天东方通信集团有限公司财务部业务经理、财务 部总经理、副总会计师，杭州东信光电科技有限公司董事长等职务。

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