Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2016-023

东方通信股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016 年7 月 19 日发出会议通知，于2016 年7 月28 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事8 人，实际参加董事8 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议表决通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

选举郭端端先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第 七届董事会届满之日，郭端端先生简历详见附件。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）《关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》；

同意对公司第七届董事会下属专业委员会委员进行调整如下： 1、提名委员会：

1

杨义先（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 郭端端 2、审计委员会：

王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 王锋

3、战略投资委员会：

周忠国（主任） 郭端端（副主任） 杜涛

4、薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 王锋

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任郭端端先生为公司总裁。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就以上第3 项议案发表了独立意见，认为所聘人员 的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任 岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一六年七月二十九日

附件：郭端端先生简历

郭端端： 男,1971 年生,硕士研究生,高级工程师。现任东方通信

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股份有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻 呼机制造部总经理；普天东方通信集团有限公司总裁助理；杭州东信 移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理； 诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；东方通信股份有限公司 副总裁、普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

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