Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2016-007

东方通信股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016 年4 月 5 日发出会议通知，于2016 年4 月15 日在浙江省杭州市滨江区东方 通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，张 泽熙董事委托倪首萍董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由李海 江副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

• 1、公司2015 年度业务报告及2016 年度业务发展计划；

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、公司2015 年年度报告全文、摘要；

其中的2015 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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• 3、公司2015 年度财务决算报告；

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、关于2015 年度利润分配的预案；

经瑞华会计师事务所审计，公司2015 年度母公司净利润为 101,426,176.88 元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈 余公积金10,142,617.69 元，加上年初未分配利润196,013,866.15 元，扣除已分配的2014 年度现金红利75,360,003.84 元，期末累计 可供股东分配的利润为211,937,421.50 元。

2015 年期末利润分配预案如下：拟以 2015 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每10 股派现金红利0.60 元

（含税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润 136,577,417.66 元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的财务 审计费用为80 万元人民币，内部控制审计费用为20 万元人民币，共 计报酬为100 万元人民币。

根据业务需要，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了 独立意见。

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具体内容详见2016 年4 月19 日刊载于上海证券交易所网站之编 号为临2016-009 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、关于2016 年度日常关联交易事项预计的议案；

公司2015 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联 交易的金额为2,488 万元，预计2016 年的同类关联交易金额为 1,060-4,600 万元。2015 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关 联交易的金额为1,008 万元，预计2016 年的同类关联交易金额为 900-2,200 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、王锋先生、杜 涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立 民先生对此发表了独立意见。

具体内容详见2016 年4 月19 日刊载于上海证券交易所网站之编 号为 临2016-010 的《关于2016 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票4 票（5 名关联董事回避），反对票0 票，弃 权票0 票。

7、关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案；

公司2013 年6 月18 日首期授予的股票期权于此次调整后的行权 价格为3.75 元；激励对象人数由前次调整后的91 人调整为86 人； 公司总的有效的股票期权授予数量变为787.948 万份。

李海江董事属于公司股票期权激励计划的受益人，回避了该项议 案的表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此

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发表了独立意见。

有关该议案的具体内容详见2016 年4 月19 日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临2016-011 的《关于调整股 票期权激励计划行权价格及激励对象人数的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、关于公司董事调整的议案；

同意张泽熙先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同意提 名周忠国先生为公司候选董事。

公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了 独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 9、关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的议案；

• 《公司2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交

• 易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 10、 关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见2016 年4 月19 日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）之编号为 临2016-012 的《关于修改<公司章程> 的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

以上第3 项、第4 项、第5 项、第8 项、第10 项议案及公司2015 年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

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11、关于确定公司2015 年度股东大会召开日期的议案。

公司决定于2016 年5 月12 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科 技园召开公司2015 年度股东大会。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

有关年度股东大会的召开时间、地点、将审议的议案等具体内容 将另行通知公告。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一六年四月十九日

附：候选董事简历

周忠国先生： 男，1967 年出生，加拿大皇家大学工商管理硕士， 高级工程师。现任东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记。曾 任杭州通信有限责任公司手机部技术部副经理、质量部副经理、总经 理助理、杭州大通通信部件厂厂长，浙江东方通信集团有限公司智能 卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科 技股份有限公司总经理等职务。

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