Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 29, 2016

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2016-001

东方通信股份有限公司

第七届董事会2016 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会2016 年第一次临时会议于 2016 年1 月22 日发出会议通知，于2016 年1 月28 日以通讯方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资设立杭州启迪东信科技孵化器有限公司的议案》； 董事会同意公司控股子公司杭州东方通信城有限公司（公司持股 比例97.11%）与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出 资500 万元合资成立杭州启迪东信科技孵化器有限公司（以下简称 “孵化器公司”）。

孵化器公司注册资本为人民币500 万元，其中，杭州东方通信城 有限公司现金出资200 万元，占注册资本40%；启迪教育投资（北京）

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有限公司出资100 万元，占注册资本20%；浙江华瀚科技开发有限公 司现金出资100 万元，占注册资本20%；北京启迪创业孵化器有限公 司现金出资100 万元，占注册资本20%。

孵化器公司注册地为浙江省杭州市滨江区东信大道66 号，公司 实体在该地址所在的东方通信科技园运营。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于投资设立成都东信科技有限公司的议案》；

董事会同意公司以自有资金出资3000 万元人民币成立全资子公

司——成都东信科技有限公司（名称暂定）（以下简称“成都东信”）。

成都东信注册资本为3000 万元人民币，公司持有其100%股权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、《关于向招商银行杭州保俶支行申请综合授信的议案》；

董事会同意公司向招商银行杭州保俶支行申请人民币壹亿伍仟 万元的综合授信。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向民生银行杭州分行申请人民币肆亿元的综合 授信。

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一六年一月三十日

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