Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2015-028

东方通信股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015 年7 月 29 日发出会议通知，于2015 年8 月11 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信科技园A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，杜涛董事委托王锋董事参加，杨义先独立董事委托王泽霞独立董 事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

• 1、2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、2015 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案；

1

董事会同意公司向光大银行杭州分行申请人民币壹亿元的最高 授信额度，期限为一年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案；

具体内容详见2015 年8 月13 日刊载于上海证券交易所网站之编 号为临2015-030 的《关于拟变更注册地址并修改〈公司章程〉的公 告》。

本议案还将提交最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、关于2015 年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一五年八月十三日

2