Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2015-018

东方通信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015 年6 月 17 日发出会议通知，于2015 年6 月30 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信科技园A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、选举张泽熙先生为公司第七届董事会董事长、选举李海江先

• 生为第七届董事会副董事长；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、关于设立董事会下属专业委员会的议案；

• （1）提名委员会：

杨义先（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 李海江

1

（2）审计委员会：

王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 张立民 （3）战略投资委员会：

• 张泽熙（主任） 郭端端（副主任） 李海江 杜涛 （4）薪酬与考核委员会：

张立民（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王锋

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、聘任李海江先生为公司常务副总裁，代理总裁职务主持公司

• 日常经营管理工作；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、聘任俞芳红女士、虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、

• 金顺洪先生为公司副总裁，聘任赵威先生为公司财务总监；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任王爽女士为公司证

• 券事务代表。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上第3、4 项议案，公司独立董事认为所聘人员的任职资格合 法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要 求。独立董事的独立意见为同意。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一五年七月二日

2

附：董事长、副董事长简历

张泽熙先生： 男，1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任 普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全 国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂 生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总 经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

李海江先生： 男，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任 东方通信股份有限公司常务副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司 财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、 东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

附：常务副总裁简历 （见副董事长简历）

附：副总裁简历

俞芳红女士 ：女，1965 年出生，工商管理硕士学位，高级工程 师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任普天东方通信集团 有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、普天 东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

虞永超先生 ：男，1970 年出生，研究生学历,高级工程师。现任 东方通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任 东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所 长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理，兼交换网

3

络事业部总经理等职务。

王文奎先生 ：男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。现任 东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方 通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA 项目部副经理、经理，三星 东信网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经理、兼制造事业 部总经理等职务。

顾帼英女士： 女，1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程 师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限 公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、 采购部总经理，美国3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集 团有限公司副总裁、兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副 总裁、兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职 务。

金顺洪先生： 男，1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任 东方通信股份有限公司总裁助理兼外派杭州东信网络技术有限公司 总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公 司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师，外派 杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

附：财务总监简历

赵威先生： 男，1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。 现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有

4

限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方 通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监等职 务。

附：董事会秘书、证券事务代表简历

蔡祝平先生： 男，1973 年出生，管理学硕士学位，高级经济师。 现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、战略投 资部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、 董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

王爽女士: 女，1984 年出生，研究生学历。现任东方通信股份 有限公司证券事务代表。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室秘书 等职务。

5