Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2015-013

东方通信股份有限公司

第六届监事会2015 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会2015 年第二次临时会议于2015 年6 月8 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

一、《关于第六届监事会换届的议案》；

同意向股东大会推荐郁旭东先生、徐晓晖女士为第七届监事会候 选监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于公司股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的 相应股票期权的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

东方通信股份有限公司监事会 二○一五年六月九日

附：候选监事简历

郁旭东先生： 男，1955 年出生，大专学历，高级工程师，浙江 大学 MBA 在职研究生。现任东方通信股份有限公司监事会主席，党 委副书记兼纪委书记，工会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂 研究一所党支部副书记、交换分厂副厂长、党支部书记，程控制造部 副经理、总经理、党支部书记，杭州通信有限责任公司副总经理，巨 龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼 市场部总经理，东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、 副董事长、监事会主席等职务。

徐晓晖女士 ：女，1968 年出生，本科学历，会计师。现任中国 普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，并兼任北 京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、重庆普天通信设备有限公司、 南京普天通信股份有限公司、普天信息技术研究院有限公司、北京普 天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信 息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。历任中 国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

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