Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2014-027

东方通信股份有限公司

第六届董事会2014 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第六届董事会2014 年第四次临时会议于 2014 年12 月8 日发出会议通知，于2014 年12 月16 日以通讯方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、关于向交通银行杭州九堡支行申请综合授信的议案；

会议同意公司向交通银行杭州九堡支行申请人民币壹亿元的综 合授信。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案。

会议同意公司向中国银行浙江省分行申请人民币叁亿元的综合

1

授信。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一四年十二月十八日

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