Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2014-016

东方通信股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014 年8 月 13 日发出会议通知，于2014 年8 月22 日在浙江省杭州市滨江区东 方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人， 王欣董事委托倪首萍董事参加，陈静独立董事委托王泽霞独立董事参 加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

• 1、2014 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、2014 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、关于续聘会计师事务所的议案；

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董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生对此发表了独 立意见。

• 具体内容详见2014 年8 月26 日刊载于上海证券交易所网站之编

• 号为临2014-018 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  • 本议案还将提交最近一次股东大会审议。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 4、关于修改《公司章程》及附件的议案；

  • 具体内容详见2014 年8 月26 日刊载于上海证券交易所网站之编

• 号为临2014-019 的《关于修改〈公司章程〉及附件的公告》。

  • 本议案还将提交最近一次股东大会审议。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 5、关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案；

公司2013 年6 月18 日首次授予的股票期权于此次调整后的行权 价格为3.81 元；激励对象人数由原先的97 人调整为91 人。调整后 公司总的有效的股票期权授予数量由原先的1256 万份变为1180.5 万 份。

王忠雄董事属于本期股票期权激励计划的受益人，回避了该项议 案的表决。公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生对此发 表了独立意见。

具体内容详见2014 年8 月26 日刊载于上海证券交易所网站之编

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号为临2014-020 的《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对

象人数的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 6、关于收购杭州东信移动电话有限公司49%股权的议案；

具体内容详见2014 年8 月26 日刊载于上海证券交易所网站之编

号为临2014-021 的《关于收购控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 7、关于2014 年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

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