Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2014-006

东方通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014 年4 月11 日发出会议通知，于2014 年4 月18 日在浙江省杭州市滨江区东方通 信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，赵新 平董事委托成暐董事参加，王泽霞独立董事委托陶久华独立董事参加， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案或报告：

一、公司2013 年度业务报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、公司2013 年年度报告全文、摘要；

其中的2013 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、公司2013 年度财务决算报告；

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、关于2013 年度利润分配的预案；

经瑞华会计师事务所审计，公司2013 年度母公司净利润为 58,451,793.70 元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余 公积金5,845,179.37 元，则本年可供分配利润52,606,614.33 元，加 上年初未分配利润125,066,257.01 元，扣除已分配的2012 年度现金 红利100,480,005.12 元，期末累计可供股东分配的利润为 77,192,866.22 元。

2013 年期末利润分配预案如下：拟以 2013 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每10 股派现金红利0.60 元（含 税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润1,832,862.38 元 结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、关于会计师事务所2013 年度报酬的议案；

公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度的财务审 计费用为80 万元人民币，内部控制审计费用为30 万元人民币，共计 报酬为110 万元人民币。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独 立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、关于2014 年度日常关联交易事项预计的公告；

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公司2013 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交 易的金额为3,085 万元，预计2014 年的同类关联交易金额为 1,760-10,100 万元。2013 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关 联交易的金额为884 万元，预计2014 年的同类关联交易金额为 600-2,000 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成暐女士和王 欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞 女士对此发表了独立意见。

具体内容详见2014 年4 月22 日刊载于上海证券交易所网站之编 号为 临2014-008 的《2014 年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票4 票（5 名关联董事回避），反对票0 票，弃权 票0 票。

七、关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的议案；

《公司2013 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上第三、四、五项议案及公司2013 年度董事会工作报告将提交 年度股东大会讨论审议。

八、 决定于 2014 年 5 月 23 日在浙江省杭州市东方通信科技园 A 楼 210 会议室召开公司 2013 年度股东大会。有关年度股东大会的召开时 间、审议事项等具体内容将另行通知公告。

特此公告。

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东方通信股份有限公司董事会

二○一四年四月二十二日

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