Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2013-020

东方通信股份有限公司

第六届董事会2013 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第六届董事会2013 年第三次临时会议于 2013 年6 月8 日发出会议通知，于2013 年6 月17 日以通讯方式召 开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

董事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划规定的各 项授予条件，确定公司股票期权激励计划首期股票期权的授予日为 2013 年6 月18 日，同意向首期97 名激励对象授予共计1256 万份股 票期权。

王忠雄董事属于本期股票期权激励计划的受益人，回避了该 项议案的表决。独立董事陶久华先生、王泽霞女士、陈静先生对 该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告详见刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）之公告。

二、《关于调整公司董事会下属专业委员会部分成员的议 案》。原由喻明董事担任的薪酬与考核委员会主任职务调整为由 陈静董事担任。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一三年六月十九日

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