Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 20, 2013

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2012-012

东方通信股份有限公司

第六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第六届董事会2013 年第二次临时会议于 2013 年5 月20 日以通讯方式召开，公司8 名董事参加了会议。

会议审议并通过了以下议案：

一．关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权 授予方案（草案修订稿）》及其摘要的议案；

王忠雄董事属于本次股票期权激励计划的受益人，回避了该 项议案的表决。独立董事陶久华先生、王泽霞女士对该议案发表 了独立意见。

关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票 期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的另行公告。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二．关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修

订稿）》的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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王忠雄董事属于本次股票期权激励计划的受益人，回避了该 项议案的表决。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上两项议案将提交股东大会审议。

三．公司决定于2013 年6 月14 日召开2013 年第一次临时股东大会。

有关临时股东大会的召开时间、地点及审议的事项等具体内容， 公司董事会将按照有关程序另行通知。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

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