Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2012-018

东方通信股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年 12 月13 日在东信城研发楼B406 会议室召开，本次会议应到监事三 名，实到监事两名，徐晓晖监事以通讯方式参加，符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办 公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》；

《东方通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 该股票期权激励计划（草案）经国务院国有资产监督管理委 员会审核备案，并报中国证券监督管理委员会备案无异议后，将 提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票

二、 审议通过了《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励 计划实施考核办法（草案）〉的议案》；

该议案还将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票

三、 审议通过了《关于核查东方通信股份有限公司股票期权激 励计划（草案）激励对象名单的议案》。

监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》本次获授期权的激 励对象名单进行了审核后认为：公司确定的《首期股票期权激励计划 （草案）》激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的 不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、 《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励 对象条件，其作为股票期权激励对象的主体资格条件合法、有效。 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会 二○一二年十二月十四日