Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2012-008

东方通信股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012 年 3 月30 日发出会议通知，于2012 年4 月11 日在浙江省杭州市滨 江区东方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到 董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一． 选举张泽熙先生为公司第六届董事会董事长、选举王忠雄先生 为第六届董事会副董事长；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二． 审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案；

1．提名委员会：

陶久华（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王忠雄 2．审计委员会：

王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 赵新平

3．战略投资委员会：

张泽熙（主任） 王忠雄（副主任） 喻明 王欣

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4．薪酬与考核委员会：

喻明（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 成暐

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三． 经董事长提名，聘任王忠雄先生为公司总裁；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 四． 经总裁提名，聘任俞芳红女士、郭端端先生、虞永超先生、李 海江先生、王文奎先生为公司副总裁。聘任赵威先生为公司财 务总监。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 五． 经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任王爽 女士为公司证券事务代表；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六． 关于制订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七． 关于2012 年应收款项核销的议案。

根据国家相关文件要求，整理收集了相关证明资料，本次核查发 现符合账务核销条件的应收款项共计54,114,322.23 元，发生的年份 为1996 年到2003 年期间。本年核销应收款项共54,114,322.23 元， 此部分核销应收款项已计提坏账准备54,114,322.23 元，账面净值为 零，对公司当期损益不产生影响。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上三、四、五项议案，公司独立董事认为总裁和高管人员的任职资 格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职 责要求。独立董事的独立意见为同意。

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特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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附：董事长、副董事长简历

张泽熙先生： 1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普 天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国 政协常委、浙江省政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生 产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部 总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。 王忠雄先生： 1953 年出生，高级管理人员工商管理硕士学位， 高级经济师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任邮电部杭州 通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师、 东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监、执行副总裁兼财务总 监等职务。

附：总裁简历（见副董事长简历）

附：高级管理人员简历

俞芳红女士 ：1965 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。 现任东方通信股份有限公司副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司 人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、普天东方通信 集团有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

郭端端先生 ：1971 年出生，高级管理人员工商管理硕士学位， 高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总裁、诺基亚西门子通信

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（杭州）有限公司副总经理。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部 主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、 副总裁，杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有 限公司副总经理等职务。

虞永超先生 ：1970 年出生，研究生学历，高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任东方 通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助 理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

李海江先生 ：1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通 信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天东方通信 集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会 主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。

王文奎先生 ：1974 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通 信股份有限公司制造事业部总经理。曾任东方通信股份有限公司网络通 信研究所WCDMA 项目部副经理、经理，东方通信股份有限公司挂靠投资 管理部外派三星东信网络技术公司副总经理，无线集群事业部副总经 理。

赵威先生： 1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。现任 东方通信股份有限公司财务副总监，代行财务总监职务。曾任广州邮电 通信设备有限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总 监，东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理等职务。

附：董事会秘书、证券事务代表简历

蔡祝平先生： 1973 年出生，管理学硕士学位。现任东方通信股 份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、战略投资部总经理等职

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务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室 副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

王爽女士： 1984 年出生，研究生学历。曾任东方通信股份有限 公司总裁办公室秘书等职务。

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