Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 19, 2011

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2011-015

东方通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年7月25 日发出会议通知，于2011 年8 月16 日在杭州中都青山湖大酒店会议室 召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，朱洪臣董事委托马立宏董事 参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

• 一． 2011 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 二． 公司2011 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三． 关于2011 年日常关联交易事项增加预计的议案；

根据2011 年上半年公司运行实际情况，需增加2011 年日常 关联交易预计金额，增加预计后的金额分别为：与控股股东及其 附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额预计区间为

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5,600～9,800 万元，公司与控股股东及其附属单位接受服务关联 交易的金额预计区间为700～1,600 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、马立宏女士 和王欣先生回避该项表决。公司独立董事杨涛先生、喻明先生及陶久 华先生对此发表了独立意见。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四． 关于修改《公司章程》及附件的议案；

根据相关法规，对《公司章程》关于股东大会的一般规定中依 法行使的职权项进行增加，主要是对重大交易及关联交易的审批范围 增加，将原《公司章程》中第四十条“关于股东大会的职权”增加第 十六条款，原第十六条款顺延为第十七条款；原《公司章程》附件中 的《股东大会议事规则》中第一条“关于股东大会职权”中亦作相应 的修改与增加，修改后的内容具体详见上海证券交易所网站《东方通 信股份有限公司章程》。

以上议案将递交股东大会讨论审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 五． 关于2011 年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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