Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 27, 2011

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2011-011

东方通信股份有限公司

第五届董事会2011 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会2011 年第三次临时会 议于2011 年5 月18 日发出会议通知，于2011 年5 月25 日以通 信表决方式召开，公司9 名董事参加了表决，会议审议并一致同意 通过了以下议案：

一． 《关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案》；

会议同意公司向中国银行浙江省分行申请人民币叁亿元的综 合授信。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二． 《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。

《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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