Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 17, 2010

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2010-013

东方通信股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年 8 月2 日发出会议通知，于2010 年8 月13 日在杭州东方通信城 A210 会议室召开。会议应到董事8 人，实到董事7 人，朱洪臣董事 委托马立宏董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主 持，会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

一． 2010 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二． 公司2010 年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三． 关于《东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动 专项管理制度》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四． 关于《东方通信突发事件处置管理办法》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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五． 关于选举公司副董事长的议案；

会议选举王忠雄先生为公司第五届董事会副董事长。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六． 关于聘任公司总裁等相关事项的议案；

因公司业务发展需要，经董事长提名，公司董事会聘任王忠雄先 生担任公司总裁职务，同时王忠雄先生不再担任公司副总裁、财务总 监职务。公司独立董事杨涛先生、喻明先生和陶久华先生并发表了独 立意见，同意聘任王忠雄先生为公司总裁。

董事会在聘任公司新财务总监之前，由公司财务副总监赵威先生 代行财务总监职责。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七． 关于董事会下属专业委员会委员聘任的议案；

新的提名委员会和战略投资委员会聘任如下：

1．提名委员会：

• 陶久华（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 王忠雄

• 2．战略投资委员会：

张泽熙（主任） 王忠雄（副主任） 喻明

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八． 关于2010 年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日

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附：王忠雄先生简历

王忠雄先生（曾用名：王中雄）：1953年出生，获高级管理人员 工商管理硕士学位，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总裁、 财务总监，并于2010年4月22日起代理总裁职务。曾任邮电部杭州通 信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师、东方 通信股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。

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