Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

May 4, 2010

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2010-009

东方通信股份有限公司

第五届董事会2010 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会2010 年第三次临时会 议于2010 年４月30 日以通信表决方式召开，公司7 名董事参加 了表决（公司董事会暂由8 名董事组成，其中一名为候选独立董 事），会议审议并一致同意通过了以下两项议案：

一、 关于修改《公司章程》的议案；

同意修改《公司章程》第一百一十条内容，原内容为：“第 一百一十条 董事会有权决定累计不超过最近会计年度末净资 产40%的投资、资产质押及对外担保项目，其中长期投资单项不 超过净资产的3%、短期投资、资产质押及对外担保项目单笔不 超过净资产的3%，并建立严格的审查和决策程序。其他重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准”，修改后的内容为：“第一百一十条 董事会有权决定累计不 超过最近会计年度末股东权益40%的投资、资产质押及对外担保

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项目，并建立严格的审查和决策程序。其他重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

以上议案将作为增补议案提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、 关于修改公司短期投资授权规定的议案。

同意修改公司第四届董事会2008 年第三次临时会议审议通 过《关于公司短期投资授权的补充规定的议案》中部分内容：“公 司董事会授权经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累 计不超过净资产15%的短期投资决策”修改为“公司董事会授权 经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累计不超过最近 会计年度末股东权益30%的短期投资决策，其中单笔投资额不超 过2.5 亿元。”

此项议案在修改《公司章程》议案获得股东大会表决通过后 生效。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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