Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 18, 2009

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2009-021

东方通信股份有限公司第五届董事会2009 年第三次临时会 议决议公告暨2009 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会2009 年第三次临时会 议于2009 年12 月9 日发出会议通知，于2009 年12 月17 日以 通信表决方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、《关于转让本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司 70% 股 权的议案》；

经公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议通过，公司拟 将持有的杭州东信百丰科技有限公司（“东信百丰”）50％股权及公司 控股子公司杭州东信网络技术有限公司（“东信网络”）持有的东信百 丰 20％股权（合计 70％股权）以挂牌底价为 821.044 万元在上海联 合产权交易所公开挂牌交易。

经上海联合产权交易所公开挂牌交易，本公司及东信网络持有的 东信百丰 70％股权，由珠海东信和平智能卡股份有限公司（“东信和 平”）收购，成交价为 821.044 万元。本次转让后，本公司持有东信 百丰 30%股权。

具体详见编号为临2009-022 的关联交易公告。

表决结果：公司9 名董事中，除4 名关联董事回避表决外，

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其余5 名非关联董事表决意见均为同意。

• 二、同意续聘中准会计师事务所为本公司 2009 年度财务审计机构； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、公司决定于2010 年1 月8 日下午1:30 在浙江省杭州市东方通 信城A 楼210 会议室召开2009 年第二次临时股东大会。

（一） 会议内容

1、关于续聘公司2009 年度会计师事务所的议案。

（二）出席会议人员

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2009 年12 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及12 月30 日下午 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司Ｂ股股东（最后交易日为12 月25 日）。

（三）出席会议登记办法

• 1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户

• 卡及持股凭证进行登记；

• 2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐

• 户卡及持股凭证进行登记；

  • 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

• 4、公司董事长办公室于2010 年1 月6 日上午9:00-下午4:00 办

• 理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2、联系方法：

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地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

东方通信股份有限公司董事长办公室

电话：（0571）86676198

传真：（0571）86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 2009 年 12 月 19 日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股 份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的议决 事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：

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