Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

May 19, 2009

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2009-011

东方通信股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009 年 5 月5 日发出会议通知，于2009 年5 月15 日在浙江省杭州市滨 江区东方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到 董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一． 选举张泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生 为第五届董事会副董事长；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二． 审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案；

1．提名委员会：

沈田丰（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 杨广安 2．审计委员会：

杨涛（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 朱洪臣 3．战略投资委员会：

1

张泽熙（主任） 杨广安（副主任） 王中雄

4．薪酬与考核委员会：

喻明（主任）（独立董事） 张泽熙（副主任） 马立宏

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三． 经董事长提名，聘任杨广安先生为公司总裁；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四． 经总裁提名，聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈 伟康先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王中 雄先生为公司财务总监。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五． 经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任彭永 梅女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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附：董事长、副董事长简历

张泽熙先生： 1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普 天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国 政协常委、浙江省政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生 产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部 总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

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杨广安先生： 1967 年出生，硕士学位。现任东方通信股份有限 公司副董事长、总裁。曾任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售 科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理， 东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公 司副总裁、东方通信股份有限公司常务副总裁等职务。

附：总裁简历（见副董事长简历）

附：高级管理人员简历

王中雄先生 ：1953 年出生，硕士学位，高级经济师。现任东方 通信股份有限公司董事、副总裁兼财务总监等职务。曾任邮电部杭州 通信设备厂财务科副科长、财务处处长，副总会计师等职务。

俞芳红女士 ：1965 年出生，硕士学位，高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理等职务。曾任普天东方 通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主 任、纪委书记、普天东方通信集团有限公司党委副书记等职务。

郭端端先生 ：1971 年出生，大学本科。现任东方通信股份有限 公司副总裁、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设 备有限公司副总经理等职务。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部 主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、 副总裁。

沈伟康先生 ：1964 年出生，硕士学位,高级工程师。现任东方通 信股份有限公司副总裁兼制造事业部总经理等职务。曾任东方通信股 份有限公司终端营销事业部总经理、移动电话制造部副总经理、终端 生产部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。

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虞永超先生 ：1970 年出生，硕士研究生，高级工程师。现任东方 通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理等职务。曾任东方 通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助 理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

李海江先生 ：1971 年出生，大学本科，高级会计师。现任东方通 信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天东方通信 集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会 主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。 附：董事会秘书、证券事务代表简历

蔡祝平先生： 1973 年出生，硕士学位。现任东方通信股份有限 公司董事会秘书兼董事长办公室主任等职务。曾任东方通信股份有限 公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经 理、证券事务代表等职务。

彭永梅女士： 1975 年出生，大学本科，浙江大学经济学院金融学 专业研究生进修结业。现任东方通信股份有限公司证券事务代表。曾 任东方通信股份有限公司董事长办公室主管等职务。

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