Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

May 16, 2008

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2008-007

东方通信股份有限公司

第四届董事会2008 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会2008 年第三次临时会议于2008 年5 月15 日以通信表决方式召开，公司9 名董事参加了表决，会议审议并一致同意 通过了以下议案：

一、同意聘任李海江先生担任公司副总裁职务；

二、关于公司短期投资授权的补充规定的议案。

公司董事会授权经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累计不超过 净资产15%的短期投资决策；对于债券、股票的一级市场申购业务，授权申购动 用的资金总量不超过8 亿元人民币。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二零零八年五月十七日

附：李海江先生简历

李海江先生：1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任普天东方通信集团有 限公司计划财务部业务经理、财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司 监事会主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。

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