Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 6, 2007

证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信B 股 编号：临2007-017

东方通信股份有限公司

第四届董事会2007 年第七次临时会议决议公告

暨2007 年第二次临时股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会2007 年第七次临时会 议于2007 年12 月6 日以通信表决方式召开，公司9 名董事参加 了表决，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、聘任华寅会计师事务所有限责任公司担任我公司2007 年度的审 计机构。浙江天健会计师事务所不再担任公司会计师事务所。

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企业财务 决算审计工作的通知》中的要求，同一会计师事务所连续承担企业财 务决算审计业务不应超过5 年，对连续承担企业财务决算审计业务已 超过5 年的会计师事务所必须进行更换。浙江天健会计师事务所担任 我公司审计机构的年限已达11 年，超过5 年规定年限，故我公司需 变更会计师事务所。

二、公司决定于2007 年12 月26 日下午1:30 在浙江省杭州市滨江区 东信大道66 号东方通信城A 楼210 会议室召开2007 年第二次临时股 东大会。

（一） 会议内容

1

关于聘任华寅会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案。

（二）出席会议人员

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2007 年12 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及12 月24 日下午交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 本公司Ｂ股股东（最后交易日为12 月19 日）。

（三）出席会议登记办法

• 1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东账户卡 及持股凭证进行登记；

• 2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户 卡及持股凭证进行登记；

• 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4、公司董事长办公室于2007 年12 月24 日（星期一）上午9:00-下 午4:00 办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

东方通信股份有限公司董事长办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

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东方通信股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月七日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股 份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的议决 事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票账户： 委托时间：

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