Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 20, 2007

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2007-013

东方通信股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007 年 8 月6 日发出会议通知，于2007 年8 月17 日在杭州东方通信城 A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，张晓成 董事委托杨广安董事出席，付若琳董事委托王忠雄董事出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

• 一． 关于2007 年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 二． 关于调整公司专业委员会部分成员的议案；由原孙优贤董事

担任的薪酬与考核委员会主任职务调整为由喻明董事担任。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三． 关于亿泰公司和天羽公司的清算议案；

• 1、清算杭州东信天羽移动技术有限公司

该公司成立于2004 年，注册资本1000 万元，主营业务为手机及 设计方案研发。目前股东结构为我公司占100%。由于国内手机行业

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环境的剧烈变化，该公司的运作模式已经不适应市场竞争。我公司于 2006 年5 月决定收缩该公司手机研发业务。截至2007 年6 月底，天 羽公司总资产667.43 万元，负债222.29 万元，净资产445.14 万元。

• 2、清算浙江东信亿泰信息技术有限公司

该公司成立于1998 年，注册资本4608 万元。目前股东结构为我 公司占35%，莱茵达集团有限公司占65%。主营业务为全球定位GPS 系统、地理信息GIS 系统产品的开发、生产、销售和系统集成。由于 企业经营原因，以及市场环境变化，导致该公司近年来业绩大幅下降， 连年亏损，现金流难以为继。截至2007年6月底，该公司总资产453.75 万元，负债158.79 万元，净资产294.96 万元。鉴于该公司业务已经 基本停止，建议对该公司进行清算。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 四． 关于制订《关联交易决策管理制度》的议案；

  • （具体内容详见上海证券交易所网站上的公告内容）

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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