Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 15, 2007

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2007-001

东方通信股份有限公司

第四届董事会2007 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会2007 年第一次临时会 议于2007 年1 月5 日发出会议通知，于2007 年1 月12 日以通 信表决方式召开，公司9 名董事参加了表决，会议审议并一致同意 通过了以下议案：

一、同意收购公司大股东普天东方通信集团有限公司占95%股权 的控股子公司杭州东信金融科技有限公司部分资产的议案。 1、关联方介绍

普天东方通信集团有限公司成立于1996 年 4 月18 日，法定代 表人为徐名文先生，注册地址为：浙江省杭州市西湖区文三路398 号， 注册资本为871,885,086.00 元，公司经营范围为：通信技术开发、 制造和销售等。持有本公司6.4212 亿国有法人股，占本公司总股本 的51.12%，为本公司控股股东。

杭州东信金融科技有限公司为普天东方通信集团有限公司占95% 股权的控股子公司。其主营业务为金融设备、金融电子产品及软件的 研发设计、制造和销售。其前身为杭州东信灵通电子实业公司金融科 技事业部。与德国利多富公司在自动柜员机（ATM）业务上合作十年。 杭州东信金融科技有限公司近三年的财务状况

单位：（万元）

项 目	2004 年	2005 年	2006 年
销售收入	24,072	23,289	23,430

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主营业务利润	4,530	5,919	6,077
技术开发投入	0	256	766
利润总额	1,083	1,265	960
总资产	13,137	19,853	22,270
净资产	7,318	8,000	8,960

注：2004、2005 年系杭州东信灵通电子实业公司金融科技事业部模 拟财务数据。2006 年系杭州东信金融科技有限公司财务数据。

杭州东信金融技术服务有限公司于 2006 年 5 月成立，主要从事 金融设备、金融电子产品及软件的研发、设计业务；截止交易基准日 东信金融服务公司资产总计 12,996,359.26 元，负债总计 4,290,638.67 元，净资产 8,705,720.59 元。公司尚处于开办期，2006 年 5 月-12 月 共实现收入 2,764,357.94 元，亏损 1,294,279.41 元。

2、关联交易的主要内容和定价情况

（1）受让杭州东信金融科技公司的部分实物资产（存货和固定 资产），截至2006 年9 月30 日，该部分资产账面价值29,450,073.71 元，浙江东方资产评估有限公司浙东评报（2006）第155 号评估值为 30,027,587.67 元，受让价格为30,027,587.67 元。

（2）杭州东信金融科技公司下属全部人员及业务整体转移到我 公司。

（3）受让杭州东信金融科技公司全资子公司杭州东信金融 技术服务有限公司 100%股权，根据浙江东方资产评估有限公司 浙东评报（2006）第 156 号评估报告，截至 2006 年 9 月 30 日， 杭州东信金融技术服务有限公司账面净资产 8,705,720.59 元，评 估值为 8,701,220.19 元。此项股权转让将依据国资委有关规定通 过指定产权交易所公开挂牌交易。受让价格以经评估机构评估后 的净资产为依据，并以经产权交易所挂牌交割后的价格为受让价 格。

3、对公司的影响

本次收购可以为东信注入新的业务，并充分利用公司市场、资金 等优势，加快东信在金融电子网络产业方面的发展，以提升东信的业

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务规模与业务结构。

4、独立董事意见

本公司独立董事沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生认为：本次 交易没有损害中小股东利益，并业已聘请专业中介机构出具了资产评 估报告，关联董事回避表决。该收购聘请了专业的评估机构进行评估。 该收购价格公允。

独立董事对于此次关联交易的意见为：同意。

二、同意公司受让占75％股权的公司控股子公司杭州东信天羽 移动技术有限公司十六名自然人持有的25%的股权，受让价格为 1,511,735 元（根据浙江东方资产评估有限公司对杭州东信天羽移动 技术有限公司的评估报告浙东评报[2006]第200 号）。

三、同意聘任浙江天健会计师事务所为公司2006 年度境内外审 计机构。此项议案将递交最近一次股东大会讨论，具体召开时间及 地点另行公告。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二〇〇七年一月十六日

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