Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Nov 29, 2005

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2005-017

东方通信股份有限公司

2005 第三届董事会 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“ 东信”）第三届董 2005 2005 11 25 事会 年第四次临时董事会会议于 年 月 日以 10 通信方式召开，公司 名董事参加了表决，形成决议如下：

1. 为整合东信与普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”， 57.33% IP

占东信 股权）内部 网管业务资源，发挥管理团队和技 IP

术团队的业务潜力，东信与东信集团就 网管业务进行以下重组： （ 1 ）同意东信以 28.8 万美元收购美国 Computer Associates 公司 CA

（以下简称“ ”）持有的杭州东信冠群软件技术有限公司 CA

（以下简称“东信冠群”，其为东信集团和 公司在中国 300 50%

设立的合资公司，注册资本 万美元，股权比例各占 ） 40%

的 股权。

• 2 IP

• （ ）同意东信向东信冠群转让 网管业务及相关资产负债，浙 江东方资产评估有限公司为本次资产转让出具了浙东评报 2005 174

• 字（ ）第 号资产评估报告，资产及负债交易价为 2072.76 631.57 万元，已签订而未执行的销售合同作价 万元， 2704.33

• 总交易金额为 万元。

1

• 3 CA 480

• （ ）东信收购 持有的股权后，东信集团增加投资 万元， 320

• 东信增加投资 万元，东信冠群管理团队及技术骨干等 17 600 人投资 万元，各方以现金形式增加投资。股权重组 2000

• 后，东信冠群注册资本变更为 万元，股权比例为：东 42% 28%

• 信集团占 、东信占 ，东信冠群管理团队及技术骨 17 30%

• 干等 人占 。

关联董事郑国民、俞长铭、倪首萍、张晓成回避以上三项议案的 表决。独立董事刘明辉、阎焱、沈田丰和孙优贤发表了独立意见。 6 4 0 0 同意票 票（ 名关联董事回避表决），反对票 票，弃权票 票。

1. 因调往东信集团工作，同意吴孝义不再担任我公司副总裁职务。 9 0 1

同意票 票，反对票 票，弃权票 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇〇五年十一月二十五日

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